Specjalista AML - Monitoring Transakcji

Jako Specjalista AML w zespole Monitorowania Transakcji, będziesz odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Twoim głównym celem będzie wykrywanie i zapobieganie podejrzanym transakcjom, ochrona integralności naszej platformy oraz utrzymanie najwyższych standardów zgodności z przepisami. Dołącz do naszego zespołu i miej realny wpływ na zwalczanie przestępstw finansowych w branży kryptowalut.

• Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

• Zapobieganie nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotami podejrzanymi o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

• Ochrona reputacji firmy przed jakimikolwiek powiązaniami z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

• Monitorowanie transakcji pod kątem podejrzeń o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

• Prowadzenie monitoringu użytkowników w przypadku uzasadnionego podejrzenia fałszywych lub niekompletnych danych.

• Przeprowadzanie systematycznej i ciągłej analizy ryzyka oraz dokumentowanie ustaleń.

• Dokładne i efektywne rejestrowanie transakcji.

• Identyfikowanie i zgłaszanie podejrzanych transakcji.

• Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów) na kierunkach takich jak Prawo, Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Bankowość lub Finanse.

• Znajomość zagadnień związanych z kryptowalutami.

• Umiejętność pracy zespołowej i pod presją czasu.

• Silne umiejętności organizacyjne, zwłaszcza w środowisku pracy zdalnej.

• Wykazana samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2 lub wyższy).

• Zainteresowanie kryptowalutami i regulacjami prawnymi.

• Proaktywne podejście do pracy, aktywne uczestnictwo w projektach i proponowanie usprawnień.

• Gotowość do pracy zmianowej w przyszłości.

• Doświadczenie w procesach związanych z AML/CFT w dowolnej branży rynku finansowego.

• Znajomość przepisów AML na poziomie krajowym i unijnym.

• Znajomość metod płatności i monitorowania transakcji.

• Znajomość innych języków obcych, szczególnie włoskiego lub niemieckiego.

• Certyfikat potwierdzający kwalifikacje AML (ACAMS lub ICA).

• Współpracę na podstawie umowy zlecenie lub B2B.

• Pracę w pełni zdalną - pracuj z dowolnego miejsca. 

• Pakiet sportowy Medicover sport.

• Opiekę medyczną Lux Med.

• Lekcje językowe w godzinach pracy.

• Program poleceń pracowniczych.

• Spotkania firmowe za granicą.

• Dostęp do firmowych apartamentów w różnych lokalizacjach w Europie, co umożliwia pracę zdalną z atrakcyjnych miejsc.

• Pracę w bardzo przyjaznym środowisku – nie jesteśmy korporacją i nigdy nią nie będziemy.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY W BB TRADE ESTONIA OU

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwane dalej: „RODO”), informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym jest: BB Trade Estonia OÜ, z siedzibą pod adresem Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Tähesaju tee 9, 13917 ESTONIA (biuro nr 10, 2 piętro), spółka prawa estońskiego, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Estonii pod numerem 14814864 (zwana dalej: „Administratorem”).

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem:

za pośrednictwem poczty elektronicznej: gdpr@zondacrypto.com;

pisemnie na adres siedziby Administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie właściwych przepisów prawa pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, lecz nie dłużej niż 3 miesiące od momentu podjęcia decyzji o zatrudnieniu kandydata;

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, podanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach (na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, lecz nie dłużej niż 3 miesiące od momentu podjęcia decyzji o zatrudnieniu kandydata;

w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie danych zebranych od Ciebie w trakcie procesu rekrutacyjnego, związanych z weryfikacją Twoich umiejętności i zdolności niezbędnych na oferowanym stanowisku (na podstawie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, lecz nie dłużej niż 3 miesiące od momentu podjęcia decyzji o zatrudnieniu kandydata;

w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w przypadku prawnej potrzeby ustalenia faktów, dowiedzenia wypełnienia obowiązków (na podstawie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach (na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres 12 miesięcy.

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz do otrzymania kopii Twoich danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO), prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) oraz wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO).

Masz również prawo, w przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, używając podanych danych kontaktowych, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Estonii jest Estoński Inspektorat Ochrony Danych (Estonian Data Protection Inspectorate), Tatari 39, 10134 Tallinn.